ICO监管料持续加码,域名却被米农截胡

ICO监管料持续加码,域名却被米农截胡

或迁址境外、或场外交易、或币币交易……在监管层重拳治理ICO之下,不少交易平台玩起花式“躲猫猫”。专家预计,监管措施将持续加码,可考虑从账户监管、外汇监管、穿透式监管和黑名单制度等方面加以规制,防范跨境犯罪风险,维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。

2018年1月30日,币民日报第45期。

严监管下仍有平台铤而走险

一、腾讯注册”以太锁”商标 域名却被米农截胡

去年,ICO被七部门公告叫停,不少ICO项目平台和加密货币平台被暂停业务或被关闭。但仍有不少规避监管的行为出现,不少迁至境外的平台仍可使用,甚至还出现场外交易、币币交易的情况。

根据国家工商行政管理总局商标局官网信息显示,腾讯公司已经悄然注册了”以太锁”、”腾讯以太锁”、”腾讯区块链”等商标。这也意味着,腾讯公司或进一步加码区块链方向。

事实上,在明知有风险的情况下,部分投资者仍想借助新币上市后可能有的巨大涨幅来实现“财务自由”。Coindesk显示,2017年第四季度共通过ICO融资约32亿美元,约为VC融资16倍。

据易名中国爆料,以太锁域名yitaisuo.com一口价11111元被秒。

另外,对于部分需要融资的企业来说,进行ICO发行加密货币成了比寻求融资更加有效的途径。东证期货研究报告显示,进行ICO的项目多为区块链技术的应用项目,核心基础设施建设募集的资金最多。此外,交易和投资、支付、金融、数据存储领域占比靠前。

据了解,腾讯自2016年起开始自研区块链底层技术,2017年完成底层技术完整积累,目前已进入商业应用阶段,进入金融、公益、法务、物流等多个领域。

某VC投资人士向中国证券报记者表示,此前他曾否决的一个寻求数千万融资的项目,进行ICO后融到上亿元。不仅是寻求资金的ICO方从中获利,发布加密货币的平台与专业帮助ICO的团队也收益颇丰。

2017年4月份,腾讯就对外发布了《区块链方案白皮书》,9月首批首家通过中国信通院《可信区块链检测标准》,同于正式推出了BaaS(Blockchain
as a
Service)开放平台,用户可以基于腾讯的成熟服务体系,轻松快速搭建属于自己的联盟链服务。

“现在一个新币想去币安之类大平台的话至少要亿元的上币费。”一位资深币圈投资人说道,“在2017年8月ICO最火爆的时候,一个仅3人的ICO团队每月收入至少4000万。”

二、央行主管媒体: 交易平台和ICO出海,六大举措加强监管

风险累积警惕泡沫破灭

央行主管媒体《金融时报》发表头条文章《严密关注虚拟货币交易平台和ICO出海

“暴富”的诱惑带来巨大泡沫,如今在淘宝网只需数千元,便有团队可以帮你制作ICO白皮书并伪造境外身份进行ICO。同时,“空气币”项目创始人团队融资完成后便跑路之事也常常发生。同时,加密货币市场的价格波动也非常剧烈。交易人士坦言,“自从进入加密货币市场后,经常夜不能寐,一睁眼便发现身价涨了数百万或跌了数百万。”

新形势下仍需加强监管》,文章称,ICO项目出走国外后,仍然可能存在以往在国内出

安永日前发布的报告显示,当今ICO仍面临监管规则不清晰、黑客攻击等风险。2017年约4亿美元的资金被黑客盗取,其中最常用的黑客手段是仿冒。除了黑客盗取,更有一些本身目的是圈钱的团队,在筹得巨额资金后便消失,而最后为风险买单的还是投资者。

现的非法发行、项目不实、欺诈乃至传销等问题,而且可能更加难以追回损失,金融消费者保护形势更加严峻。在此形势下,央行、证监会等金融监管机构,基于保护金融消费者的立场,应当也必然会采取措施进行监管,而不论项目名义上是在国内还是国外。杨东进一步列出六大监管举措。

事实上,当前区块链技术的初始公司层出不穷,但鱼龙混杂,一方面导致了ICO项目失败率较高,另一方面也不利于区块链技术的发展。根据Gartner公司日前发布的年度新兴技术成熟度曲线显示,目前区块链技术处于相对顶部也就是期望膨胀期。参照于上世纪60年代提出,并于近几年才相对成熟的人工智能技术,接下来的一个去伪求真的过程在所难免,区块链技术也才能逐步成长。

1、坚决打击恶性犯罪行为。对于涉嫌犯罪的ICO项目,根据刑法的属人原则和保护原则,坚决依法追究相关行为人刑事责任。

多位区块链业内人士向中国证券报记者表示,目前在ICO市场中很多人盯住的是新币上市后可能存在的涨幅而并非该项目是否可实现。大交易平台也有着许多的空气币,而好的项目却缺乏资金在大平台上币。劣币驱逐良币,很多好的区块链项目因而胎死腹中。

2、加强账户监管。相关金融、支付机构应当予以配合,加强对虚拟货币账户的监管,通过监管账户,实现对监管数据的触达、辨别和获取,对线下黑色转账也应当加强监管。

北京市互联网金融行业协会日前强调,部分“虚拟货币”平台、ICO平台等将业务活动转移到中国境外,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销等犯罪行为的倾向。

3、加强外汇监管。针对海外ICO项目,加强外汇风险管理和交易管理,监控外汇流向,审核外汇的真实用途。

监管料持续加码

4、加强穿透式监管。针对符合”证券”特征的ICO项目无论其对外如何表述,都依据证券的相关规定要求加以监管。

“虚拟货币领域在全球范围内确实存在监管缺失的问题,许多虚拟货币交易平台存在着系统安全、市场操作和洗钱等问题。”首创证券分析师李甜露认为,随着多国政府加大虚拟货币监管力度,境外交易平台可能随时被取缔。许多ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发售代币票券等违法犯罪活动。

5、开展跨境监管合作。世界上许多国家已经将虚拟货币交易和ICO纳入法律监管体系内,可以与这些国家开展广泛的跨境合作,共同采取措施保护金融消费者的合法利益。

中国人民大学法学院副院长杨东表示,化解ICO与虚拟货币监管难题必须“疏堵结合”。对于这些“出海”的ICO项目,仍应加强监管。其中包括,加强账户监管,通过监管账户,实现对监管数据的触达、辨别和获取,对线下黑色转账也应当加强监管,相关金融、支付机构应当予以配合;加强外汇监管,针对海外ICO项目,加强外汇风险管理和交易管理,监控外汇流向,审核外汇的真实用途;加强穿透式监管,针对符合“证券”特征的ICO项目,无论其对外如何表述,都依据证券的相关规定要求加以监管;建立黑名单制度,对于有问题的境外ICO项目,无论其运营主体和主要负责人国籍如何,都将其主体和相关责任人列入黑名单,禁止或部分限制其今后在境内开展活动、从事相关金融业务。

6、建立黑名单制度。对于有问题的境外ICO项目,无论其运营主体和主要负责人国籍如何,都将其主体和相关责任人列入黑名单,禁止或部分限制其今后在境内开展活动、从事相关金融业务。

专家表示,对当前的ICO项目转移到国外的现象,相关监管部门可以依据有关法律法规,加以规制,防止敏感数据流失,防范跨境犯罪风险,维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。同时,完善民法体系中关于网络虚拟财产的规定,保护区块链资产持有者的合法利益。

三、日本Coincheck承诺:将全额补偿所有受损客户!

杨东建议,在大数据、区块链、云计算等科技发展的基础上,应当建立金融合规、场景依托和技术驱动三位一体的金融风险防范体系,突出技术驱动型监管在金融监管中的重要作用,从而加强对所有金融科技的监管,引导金融科技服务于实体经济。

1月26日,Coincheck交易所遭受黑客攻击,当时约5.34亿美元的新经币被黑客盗走。日本加密货币交易所Coincheck1月27日周六宣布,对于本周五黑客事件的26万名受损客户
,该交易所将进行全额补偿。

南宫点评:你永远不知道数字货币交易所有多有钱。那不单有我们贡献的手续费,还有庄家的操盘费,做币团队的上币费。

四、三星开始生产比特币挖矿芯片

据彭博援引韩国新闻网站The
Bell,三星电子已和一家从事比特币挖矿的企业签订协议,并已经开始生产用于比特币挖矿的芯片。

五、警惕!挪用公款、涉嫌欺诈、卖保健品被封号的神奇少女王凯歆来炒币了!

还记得曾经风光无限的”神奇少女”吗?对,就是那个头顶着95后CEO光环、拿到A轮2000万投资、随后将”神奇百货”公司关门大吉的王凯歆。

她一直都没消停。

《搞垮神奇百货再来做微商?戳破王凯歆新骗局》

《”神奇少女”王凯歆再创业卖保健品,号称1年赚1亿!》

《神奇少女王凯歆再创业卖保健品 隔天涉嫌诈骗被封号》

《身价千万的”95后CEO”王凯歆 如今教人炒外汇赌博》

《炒外汇、微商,王凯歆在创业诈骗之路越走越远》

当然,以上都不是重点,重点是她又来炒币了。

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流出的截图显示,她正在给RSK拉私募。但是据币圈资深投资人透露,目前并没有RSK私募的消息。

RSK是基于比特币区块链的智能合约平台。本质上,RSK是打造类似以太坊一样的去中心,图灵完备智能合约平台。但RSK是基于比特币生态系统而不是基于独立的区块链。具体实现方式是采用侧链技术。

六、中国电信公然支持带宽挖矿,推出极客宽带下行200M,上行100M

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七、BTCC官微发博称自己被香港区块链投资基金正式收购

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BTCChina李启元表示:今天的收购对BTCC来说具有里程碑式的重大意义,也是对我们近年来工作成绩的肯定与回报。本次资源的引入将助力BTCC从2018年起更加强势积极地发展业务,对此我感到激动万分。

南宫点评:被收购可能也是出海的一种好办法。

八、倍受瞩目的亦来云开盘了,有人这么预测其价格

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